پروژه پولشویی
مبانی جرم انگاری جرم پولشویی
مبانی فقهی جرم انگاری جرم پولشویی
پروژه پولشویی در حقوق ایران
مبانی اقتصادی جرم انگاری جرم پولشویی
سیر تحول تاریخی جرم انگاری پولشویی
جرم انگاری پولشویی در مقررات بین‌المللی
جرم انگاری پولشویی در حقوق ایران
جرم انگاری پولشویی در حقوق افغانستان
امروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشور‌ها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم.
بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پولشویی، شناخت کامل آن می‌باشد و مبرهن است که در شناخت پولشویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشور‌ها مبری دانست.لذا در این پروژه ابتدا به بررسی مفهوم جرم پولشویی، سپس به بیان مبانی جرم‌انگاری این پدیده مجرمانه بپردازیم و در نهایت گزارشی از تحولات تاریخی این جرم ارائه نماییم.
پولشویی یکی از رفتار‌های بزهکارانه‌ای است که ارتکاب آن به امنیت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربی بر اقتصاد ملی باقی می‌گذارد. اساسی‌ترین اقدام برای جلوگیری از ورود چنین آثار و لطماتی، جرم‌انگاری پولشویی است. جرم‌انگاری هز رفتاری نیازمند دلیل و مبنایی است لذا دراین بخش به بررسی مبانی جرم‌انگاری پولشویی می‌پردازیم که عبارت است از مبانی فقهی، مبانی جرم شناسانه و مبانی اقتصادی.
فهرست مطالب
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی 3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی 3
1- تعریف پولشویی در لغت 3
2- مفهوم پولشویی در دکترین 5
3- تعریف قانونی پولشویی 8
4- تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی 13
4-1- کنوانسیون وین 1988 13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989 14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 15
بند دوم: مفاهیم مرتبط 16
1- جرایم مقدم و جرم پولشویی 16
2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی 21
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پولشویی 23
بند اول: مبانی فقهی 23
1-آیات 23
2- روایات 25
2-1- خطبه حضرت علی (ع) 26
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 26
3- قواعد فقهی 27
3-1- قاعده لاضرر 27
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه 29
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه 29
بند دوم: مبانی جرم شناسانه 30
بند سوم: مبانی اقتصادی 33
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد 34
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی 34
3- تضعیف بخش خصوصی 35
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی 35
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پولشویی 36
بند اول: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق‌های ملی 36
1- آمریکا 37
2-انگلستان 38
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند 40
4- سوئیس 41
5- ژاپن 42
بند دوم: جرم‌انگاری پولشویی در مقررات بین‌المللی 43
1- اقدامات جهانی 43
2- اقدامات منطقه‌ای 45
بند سوم: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران و افغانستان 47
1- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران 48
2- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق افغانستان 54
منابع 62
قوانین 62
منابع فارسی: 62
کتاب ها 62
مقالات 64
پروژه‌ها 66
منابع عربی: 67
کتابها 67
